Accounting / Audit

Cyprus

George Nicolaou FFA Accountant 

AML, Compliance and Risk Management

Κύριες Αρμοδιότητες<ul><li>Σχεδιασμός/επικαιροποίηση AML/CFT πολιτικών και διαδικασιών (KYC/CDD/EDD, sanctions/PEP, adverse media, ongoing monitoring, recordkeeping, escalation).</li><li>Due diligence: επίβλεψη και ποιοτικός έλεγχος KYC files (UBO verification, SoF/SoW, complex structures), remediation και periodic reviews.</li><li>Transaction monitoring: σχεδιασμός/λειτουργία/βελτιστοποίηση κανόνων/σεναρίων, thresholds, alert handling, investigations workflow, false-positive reduction και παραγωγή MI/KPIs με audit trail.</li><li>Άμεση επικοινωνία με πελάτες για συλλογή τεκμηρίωσης, διαχείριση ευαίσθητων compliance θεμάτων και σαφές escalation όπου απαιτείται.</li><li>Ηγεσία ομάδας ≥ 3 ατόμων (καθοδήγηση, ανάθεση, ποιοτικός έλεγχος, εκπαίδευση).</li><li>Εκπαίδευση προσωπικού (training plan), ενίσχυση compliance culture και αναφορές προς Διοίκηση (periodic/annual).</li><li>Δημιουργία και επικαιροποίηση διαδικασιών θέσης (position procedures), AML manuals, work instructions, checklists και reporting templates με version control και έλεγχο εφαρμογής.</li></ul>Υποχρεωτικά Προσόντα (Mandatory)<ul><li>Πτυχίο σε Νομική/Λογιστική/Χρηματοοικονομικά/Διοίκηση ή συναφές.</li><li>Αποδεδειγμένη εμπειρία AML/CFT σε επαγγελματικές υπηρεσίες ή/και χρηματοοικονομικό τομέα.</li><li>Πιστοποίηση AML (mandatory): CySEC ή ICPAC.</li><li>Due diligence εμπειρία (mandatory).</li><li>Efficient &amp; effective transaction monitoring εμπειρία (mandatory).</li><li>Άμεση πελατειακή αλληλεπίδραση (mandatory).</li><li>Εμπειρία ηγεσίας ομάδας ≥ 3 ατόμων (mandatory).</li><li>MS Excel, Word, PowerPoint και Outlook (mandatory).</li><li>Essential: εμπειρία στη δημιουργία/επικαιροποίηση διαδικασιών θέσης και εγχειριδίων (manuals).</li><li>Προδραστική στάση και κουλτούρα διαρκούς μάθησης (lifelong learning).</li></ul>Τι Προσφέρουμε<ul><li>Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ετήσιο bonus βάσει απόδοσης.</li><li>Δοκιμαστική περίοδος 6 μηνών</li><li>Πρόσθετες παροχές βάσει πολιτικής εταιρείας</li><li>Συνεχής εκπαίδευση/ενημέρωση και επαγγελματικές προοπτικές.</li></ul>&nbsp;

Team Management

Writing skills

Adaptability 

Critical thinking 

Microsoft Word

Excel

Outlook

Email

Presentations/Slideshows

Λειτουργός Κανονιστικής Συμμόρφωσης για AML (AMLCO) 

Λειτουργός Κανονιστικής Συμμόρφωσης για AML (AMLCO)

Λειτουργός Κανονιστικής Συμμόρφωσης για AML (AMLCO)

RELATED JOBS